Jumat, 22 November 2024
Tag Berita
Nasional Temuan PPATK Terhadap 100 Caleg yang Lakukan Transaksi Mencurigakan Senilai Rp 51 Triliun Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengungkap adanya transaksi mencurigakan senilai Rp 51 triliun yang melibatkan 100 daftar caleg terdaftar.
nasional 2024-01-15 08:30:35
Nasional PPATK Nyatakan Uang dari Aktivitas Tambang Ilegal Mengalir Danai Kampanye di Pemilu 2024 Beberapa waktu lalu, Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Ivan Yustiavandana mengungkap adanya aliran dana kampanye yang bersumber dari tambang ilegal.
nasional 2023-12-18 10:02:52
Nasional PPATK Blokir Ribuan Rekening Judi Online, Transaksi Mencapai Rp 200 Triliun Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) telah memblokir seribuan lebih rekening terkait judi online di Indonesia.
nasional 2023-10-02 07:02:06
Nasional 256 Rekening Panji Gumilang Dibekukan, Uang Bersumber dari Penipuan dan Terkait NII Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK membekukan ratusan rekening terkait dengan pemimpin Pondok Pesantren Al-Zaytun, Panji Gumilang.
hukum 2023-07-06 10:45:57
Nasional Satgas TPPU ke Gedung Merah Putih KPK Serahkan 33 LHP Dugaan Korupsi, Firli Bahuri Beri Rekomendasi Penelusuran Satuan Tugas Tindak Pidana Pencucian Uang (Satgas TPPU) menyerahkan 33 laporan hasil pemeriksaan (LHP) dugaan tindak pidana korupsi ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
nasional 2023-05-12 17:33:01
Berita Nasional Trending Satu per Satu Borok AKBP Achiruddin Hasibuan Terungkap, KPK, PPATK dan Polri Turun Tangan Perwira Polri eks Kabag Binops Direktorat Narkoba Polda Sumatra Utara (Sumut) merupakan ayah dari Aditya Hasibuan.
hukum 2023-04-28 09:33:12
Nasional Bak Bus AKAP, Transaksi Mencurigakan Andhi Pramono dan Rafael Alun Trisambodo Salip Menyalip Indikasi adanya transaksi mencurigakan dilakukan Kepala Bea dan Cukai Makassar, Andhi Pramono, nilainya fantastis.
nasional 2023-03-10 11:05:39
Nasional Di Balik Kekayaan Tak Wajar Rafael Alun Trisambodo, Diduga Ada Peran Pencuci Uang Profesional Praktik pencucian uang diduga dilakukan Rafael Alun Trisambodo. Bahkan, Rafael Alun Trisambodo diduga menggunakan jasa pencuci uang profesional.
hukum 2023-03-06 12:30:21
Ismail Bolong dan Tambang Ilegal Polri Buka Jalan Bagi KPK dan PPATK Selidiki Kasus Tambang Ilegal Ismail Bolong Sebelumnya, Ismail Bolong viral karena mengaku menyetor upeti hasil tambang ilegal ke Kabareskrim Komjen Agus Andrianto.
kriminal 2022-12-16 23:54:05
Tambang Ilegal di Kaltim PPATK Sudah Lacak Dana Setoran Tambang Ismail Bolong, Diberi ke Siapa? Hal itu usai Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) siap memberikan data rincian transaksi aliran dana tambang ilegal yang dilakukan Ismail Bolong.
hukum 2022-11-24 19:58:39
BeritaTokoh
BeritaAdvertorial
BeritaPolitik
BeritaPhoto
BeritaKriminal