ppatk
VONIS.ID – Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengungkap adanya transaksi mencurigakan senilai Rp 51 triliun yang melibatkan 100 daftar caleg…
SelengkapnyaVONIS.ID – Beberapa waktu lalu, Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Ivan Yustiavandana mengungkap adanya aliran dana kampanye yang bersumber…
SelengkapnyaVONIS.ID – Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) telah memblokir seribuan lebih rekening terkait judi online di Indonesia. Pemblokiran rekening…
SelengkapnyaVONIS.ID – Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK membekukan ratusan rekening terkait dengan pemimpin Pondok Pesantren Al-Zaytun, Panji Gumilang. Terdapat…
SelengkapnyaVONIS.ID – Satuan Tugas Tindak Pidana Pencucian Uang (Satgas TPPU) menyerahkan 33 laporan hasil pemeriksaan (LHP) dugaan tindak pidana korupsi ke Komisi…
SelengkapnyaVONIS.ID – Sosok AKBP Achiruddin Hasibuan mendadak menjadi sorotan. Perwira Polri eks Kabag Binops Direktorat Narkoba Polda Sumatra Utara (Sumut) merupakan ayah…
SelengkapnyaVONIS.ID – Indikasi adanya transaksi mencurigakan dilakukan Kepala Bea dan Cukai Makassar, Andhi Pramono, nilainya fantastis. Hal itu diungkapkan Ketua…
SelengkapnyaVONIS.ID – Praktik pencucian uang diduga dilakukan Rafael Alun Trisambodo. Bahkan, Rafael Alun Trisambodo diduga menggunakan jasa pencuci uang profesional.…
SelengkapnyaVONIS.ID – Kasus tambang batubara ilegal yang melibatkan Ismail Bolong bakal semakin melebar, dengan melibatkan banyak lembaga penegak hukum lainnya.…
SelengkapnyaVONIS.ID – Dana setoran tambang ilegal Ismail Bolong tampaknya sudah terlacak. Hal itu usai Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)…
Selengkapnya