* General Manajer (GM) PT TIN berinisial RL,
* TN alias AN
* AA
* Pengusaha tambang di Kota Pangkalpinang berinisial SG alias AW dan MBG.
* Direktur Utama CV VIP HT alias AS
* Mantan Komisaris CV VIP
* RI selaku Direktur Utama PT SBS berinisial BY.
* Direktur Utama PT Timah Tbk periode 2016-2021 berinisial MRPT alias RZ
* Direktur Keuangan PT Timah Tbk periode 2017-2018 berinisial EE alias EML.
* Tersangka perintangan penyidikan yakni berinisial TT. (*)