Tag Berita
ppatk
Nasional
Temuan PPATK Terhadap 100 Caleg yang Lakukan Transaksi Mencurigakan Senilai Rp 51 Triliun
Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengungkap adanya transaksi mencurigakan senilai Rp 51 triliun yang melibatkan 100 daftar caleg terdaftar.
nasional
2024-01-15 08:30:35
Nasional
PPATK Nyatakan Uang dari Aktivitas Tambang Ilegal Mengalir Danai Kampanye di Pemilu 2024
Beberapa waktu lalu, Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Ivan Yustiavandana mengungkap adanya aliran dana kampanye yang bersumber dari tambang ilegal.
nasional
2023-12-18 10:02:52
Nasional
PPATK Blokir Ribuan Rekening Judi Online, Transaksi Mencapai Rp 200 Triliun
Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) telah memblokir seribuan lebih rekening terkait judi online di Indonesia.
nasional
2023-10-02 07:02:06
Nasional
256 Rekening Panji Gumilang Dibekukan, Uang Bersumber dari Penipuan dan Terkait NII
Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK membekukan ratusan rekening terkait dengan pemimpin Pondok Pesantren Al-Zaytun, Panji Gumilang.
hukum
2023-07-06 10:45:57
_dengan_Komisi_Pemberantasan_Korupsi_(KPK).jpg)
Nasional
Satgas TPPU ke Gedung Merah Putih KPK Serahkan 33 LHP Dugaan Korupsi, Firli Bahuri Beri Rekomendasi Penelusuran
Satuan Tugas Tindak Pidana Pencucian Uang (Satgas TPPU) menyerahkan 33 laporan hasil pemeriksaan (LHP) dugaan tindak pidana korupsi ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
nasional
2023-05-12 17:33:01
Berita Nasional Trending
Satu per Satu Borok AKBP Achiruddin Hasibuan Terungkap, KPK, PPATK dan Polri Turun Tangan
Perwira Polri eks Kabag Binops Direktorat Narkoba Polda Sumatra Utara (Sumut) merupakan ayah dari Aditya Hasibuan.
hukum
2023-04-28 09:33:12
Nasional
Bak Bus AKAP, Transaksi Mencurigakan Andhi Pramono dan Rafael Alun Trisambodo Salip Menyalip
Indikasi adanya transaksi mencurigakan dilakukan Kepala Bea dan Cukai Makassar, Andhi Pramono, nilainya fantastis.
nasional
2023-03-10 11:05:39
Nasional
Di Balik Kekayaan Tak Wajar Rafael Alun Trisambodo, Diduga Ada Peran Pencuci Uang Profesional
Praktik pencucian uang diduga dilakukan Rafael Alun Trisambodo. Bahkan, Rafael Alun Trisambodo diduga menggunakan jasa pencuci uang profesional.
hukum
2023-03-06 12:30:21
Ismail Bolong dan Tambang Ilegal
Polri Buka Jalan Bagi KPK dan PPATK Selidiki Kasus Tambang Ilegal Ismail Bolong
Sebelumnya, Ismail Bolong viral karena mengaku menyetor upeti hasil tambang ilegal ke Kabareskrim Komjen Agus Andrianto.
kriminal
2022-12-16 23:54:05
Tambang Ilegal di Kaltim
PPATK Sudah Lacak Dana Setoran Tambang Ismail Bolong, Diberi ke Siapa?
Hal itu usai Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) siap memberikan data rincian transaksi aliran dana tambang ilegal yang dilakukan Ismail Bolong.
hukum
2022-11-24 19:58:39
BeritaTokoh
.jpg)
_Pj_Gubernur_Akmal_Malik,_(kanan)_Akademisi_Fakultas_Hukum_Unmul,_Warkhatun_Najidah._(IST).jpg)
BeritaAdvertorial
(1).jpg)
BeritaPolitik
BeritaPhoto
